О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года N 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

Постановление Правительства от 13.11.2015 N 912

Документ по состоянию на январь 2016 года
Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года N 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., N 22, ст. 205) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 16:

в функции центрального аппарата:
дополнить подпунктом 114-33) следующего содержания:
"114-33) определение порядка выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности;";

в функции ведомств:
подпункт 229) изложить в следующей редакции:
"229) составление перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направление его соответствующим государственным органам в электронном виде;";

подпункт 229-1) исключить;

подпункт 229-2) изложить в следующей редакции:
"229-2) составление перечня государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа;";

подпункт 229-3) исключить;

дополнить подпунктами 229-5) и 229-6) следующего содержания:
"229-5) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";
229-6) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";";

дополнить подпунктами 229-7) и 229-8) следующего содержания:
"229-7) координация работы по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
229-8) разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан на утверждение Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;";

дополнить подпунктами 229-9), 229-10) и 229-11) следующего содержания:
"229-9) передача сведений о выявлении имущества лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в том числе обособленного имущества в юридических лицах в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для решения вопроса о наложении ареста на такое имущество;
229-10) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и доведение его до субъектов финансового мониторинга;
229-11) рассмотрение заявления об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;";

подпункты 233) и 234) изложить в следующей редакции:
"233) передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, осуществляемая по запросу компетентного органа иностранного государства;
234) уведомление об отказе в передаче информации, сведений и документов запрашивающему компетентному органу иностранного государства с указанием оснований для отказа;";

подпункт 11) пункта 17 изложить в следующей редакции:
"11) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, в случае обнаружения признаков подозрительной операции на срок до трех рабочих дней;".

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением:
1) абзацев пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать третьего пункта 1, которые вводятся в действие с 6 февраля 2016 года;
2) абзацев четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Премьер - Министр